本公司董事会由产业界资深人士和学术专家组成，所有成员都拥有专业实力和丰富的产业经验或管理经验。根据自身的运营状况、业务模式和发展需求，每年定期进行审核并设定具体的多元化管理目标。
多元化政策之具体管理目标及达成情形
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类别
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2024年度管理目标
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2024年度达成情形
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席次组成
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独立董事席次占全体董事席次1/2。
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达成
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性别
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任一性别董事达董事席次1/3以上。
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达成
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任期
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- 独立董事连续任期不宜逾3届，惟经公司治理暨提名委员会审查后连续任期得延长至4届。
- 半数以上独立董事任期不超过3届。
- 董事选任时年龄不超过75岁。
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达成
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兼任情形
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- 兼任公司经理人之董事席次不超过1/3。
- 独立董事不得兼任独立董事超过3家。
- 独立董事不宜同时担任超过5家上市上柜公司之董事(含独立董事)或监察人。
- 非独立董事同时兼任超过5家上市上柜公司董事。
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达成
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专业能力
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包含科技产业、技术研发、产业创新、企业永续、风险管理、人力资源管理、财务会计及策略投资。 |
达成
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参与程度
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董事出席率不低于80%。 |
达成
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注：2024年度董事会及各功能性委员会全体成员平均出席率
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董事会
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审计委员会
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薪资报酬委员会
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公司治理暨提名委员会
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永续暨风险管理委员会
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100%
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100%
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100%
|
100%
|
100%
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董事多元化背景及专业资格和能力(注)
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姓名
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彭双浪
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柯富仁
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蔡娟娟
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黄汉州
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| 职称 |
董事长 |
董事 |
董事 |
董事 |
| 性别 |
男 |
男 |
女 |
男 |
| 年龄 |
60-69 |
50-59 |
70-79 |
60-69 |
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国籍
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中华民国
|
中华民国 |
中华民国
|
中华民国 |
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董事连续任期年资
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初次选任日期
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2010/06/18 |
2019/09/10 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
| 3年以下 |
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V |
V |
| 3-9年 |
|
V |
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|
| 9年以上 |
V |
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专业知识与技能
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科技产业
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V |
V |
V |
V |
| 技术研发 |
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V |
V |
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产业创新
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V
|
V |
|
V |
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企业永续
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V
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风险管理
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V
|
V |
|
V
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| 人力资源 |
V
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财务会计
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| 策略投资 |
V
|
V |
|
V |
| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 |
0
|
0 |
1 |
0 |
| 兼任经理人身分 |
V
|
V |
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姓名
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程章林
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卢秋玲
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韩静实
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黄资婷
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林妍希
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| 职称 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
| 性别 |
男 |
女 |
女 |
女 |
女 |
| 年龄 |
70-79 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
|
国籍
|
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
|
董事连续任期年资
|
初次选任日期
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2019/06/14 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
2025/05/28 |
2025/05/28 |
| 3年以下 |
|
V |
V |
V |
V |
| 3-9年 |
V |
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|
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| 9年以上 |
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|
专业知识与技能
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科技产业
|
V |
|
V |
V |
V |
| 技术研发 |
V |
|
|
|
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|
产业创新
|
V |
|
|
|
|
|
企业永续
|
|
V |
V |
|
V |
|
风险管理
|
|
|
V |
V |
|
| 人力资源 |
|
V |
V |
|
V |
|
财务会计
|
|
V |
V |
|
|
| 策略投资 |
|
|
V |
V |
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| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 兼任经理人身分 |
|
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注：2025年5月28日股东常会选任之第11届董事会成员。
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独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
- 独立董事与会计师至少每季一次定期会议，会计师就当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项进行报告，并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形进行交流；
每年亦定期向独立董事进行法令或公报的更新，独立董事亦针对会计师提供之服务进行独立性评估；
若遇有重大事项时得随时召集会议。
- 内部稽核主管与独立董事至少每季一次定期会议，就本公司内部稽核执行状况、内控运作情形及审计委员会信箱投书提出报告；
若遇有重大事项时得随时召集会议。
本公司内部稽核主管之任免，经审计委员会同意，并提董事会决议，稽核主管之绩效由审计委员会成员回馈绩效考评意见，再由董事长汇总考评意见及核定。
- 独立董事每年至少一次就相关议题单独与内部稽核主管及会计师进行沟通交流。
独立董事与会计师沟通之摘录
2024年度主要沟通事项
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会议日期
|
会议性质
|
沟通重点
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沟通情形及执行结果
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2024/01/30
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审计委员会
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2023年度合并及个体财务报告查核结果报告
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
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2024/04/29
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审计委员会
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2024年第一季合并财务报告核阅结果报告
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
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| 2024/07/30 |
审计委员会
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2024年第二季合并财务报告核阅结果报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2024/10/30 |
审计委员会
(单独会议)
|
期末查核沟通事项报告 |
知悉，无其他建议事项。 |
| 2024/10/30 |
审计委员会 |
2024年第三季合并财务报告核阅结果报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
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独立董事与稽核主管沟通情形摘要
2024年度主要沟通事项
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会议日期
|
会议性质 |
沟通重点
|
沟通情形及执行结果
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2024/01/30
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审计委员会
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1. 2023年第四季稽核汇总报告
2. 2023年度「内部控制制度声明书」
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
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2024/04/29
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审计委员会
(单独会议)
|
2023年下半年度自主检查执行情形报告
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知悉，无其他建议事项。 |
| 2024/04/29 |
审计委员会 |
2024年第一季稽核汇总报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2024/07/30 |
审计委员会
|
2024年第二季稽核汇总报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2024/10/30 |
审计委员会
(单独会议)
|
2024年上半年度自主检查执行情形报告 |
知悉，无其他建议事项。 |
| 2024/10/30 |
审计委员会
|
2024年第三季稽核汇总报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
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第六届任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2024年度主要沟通事项
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会议日期
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议案内容
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决议结果及成员意见
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委员
出席情形
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2024/1/30
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- 核准处分佳世达科技股份有限公司之普通股
- 承认2023年度内部控制制度声明书
- 核准签证会计师提供非确信服务项目
- 核准2023年度财务报表
- 核准2024年度会计师异动及服务项目暨公费
- 核准新加坡子公司AFPD Pte. Ltd.出售设备
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照案通过，并提请董事会决议。 |
全体出席 |
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2024/8/27
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- 核准本公司处分台南厂不动产
- 核准本公司之子公司恒峰G22晶材股份有限公司处分后里厂部分不动产
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照案通过，并提请董事会决议。 |
全体出席 |
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2024/10/30
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- 承认「2025年度稽核计划」
- 核准修订「内部控制制度」
- 核准2024年第三季合并财务报告
- 核准签证会计师提供非确信服务项目
- 核准修订审计委员会组织规程
- 核准本公司之子公司Avocor Technologies USA, Inc.对Avocor Limited之应收帐款非属资金贷与
- 核准本公司及子公司康利投资股份有限公司拟以星耀能源股份有限公司股份转换方式参与发起设立星耀能源投资控股股份有限公司
- 核准本公司之子公司达擎股份有限公司北美地区之子公司投资架构调整及购买ComQi股权
- 核准处分投资
- 核准本公司及本公司之子公司现金增资及/或资金贷与智慧服务事业群子公司
- 核准本公司订定注销库藏股减资基准日
- 核准委任独立专家
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照案通过，并提请董事会决议。 |
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2024/11/21
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- 核准本公司智慧移动事业分割让与100%持有之子公司及其分割计画书
- 核准本公司授权相关子公司办理于中国之智慧移动事业相关集团组织调整
- 核准本公司授权相关子公司办理于美国及日本之智慧移动事业相关集团组织调整
- 核准本公司现金增资BHTC GmbH
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除建议应以第1案成立为办理第2案与第3案之要件外，余照案通过并提请董事会决议。 |
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2023年度审计委员会重要决议事项
第五届任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2024年度主要沟通事项
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会议日期
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重要决议事项
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决议结果及委员意见
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委员出席情形
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2024/3/11
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- 核准修订「经理人持股规范」
- 核准「经营权转换保障办法」之适用人员选定
- 核准2023年度董事及经理人薪酬
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照案通过，并提请董事会决议
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全体出席
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2024/6/6
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- 核准经理人人事
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照案通过，并提请董事会决议
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全体出席
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2024/10/30
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- 核准「2025年度高阶主管薪酬政策」
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照案通过，并提请董事会决议
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全体出席
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第二届任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2024年度主要沟通事项
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会议日期
|
重要决议事项
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决议结果及成员意见
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委员出席情形
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2024/1/30
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报告事项
- 公司治理蓝图暨年度行事历及董事进修课程规划报告
- 2023年度董事会、董事会成员个人及功能委员会内部绩效评估报告
- 董事兼任情形及独立董事之独立性报告
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洽悉，无其他建议事项
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全体出席
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讨论事项
- 核准修订「风险管理政策与程序
- 核准修订2023年董事会及功能性委员会之席次、组成及多元化政策
- 核准本公司薪资报酬委员会委员推荐名单
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照案通过，并提请董事会决议
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全体出席
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2024/3/11
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讨论事项
- 核准修订公司治理委员会组织规程
- 核准永续暨风险管理委员会组织规程及第一届委员建议名单
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照案通过，并提请董事会决议 |
全体出席 |
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2024/10/31
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报告事项
- 2024年公司治理评鉴自评结果
- 董事会及各委员会绩效评估时程报告
- 委员会组织规程年度复核情形报告
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洽悉，无其他建议事项
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全体出席
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讨论事项
- 核准修订功能性委员会组织规程
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照案通过，并提请董事会决议
|
全体出席
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第一届任期：2024年3月11日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2024年度主要沟通事项
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开会日期
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议案内容
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决议结果及成员意见
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委员出席情形
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2024/5/29
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报告事项
- 例行性报告
- DJSI进度、永续物料政策、经济部以大带小专案、SBTi 目标、2023永续报告书说明等专案进度报告
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洽悉，无其他建议事项
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全体出席
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2024/11/21
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报告事项
- 例行性报告
- DJSI 2024结果、经济部以大带小发表会成果、恒峰G22碳权现况、全球 ESG 揭露要求、AUO TNFD、2030 EPS 目标、风险管理三年计画
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洽悉，无其他建议事项
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全体出席
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讨论事项
- 核准恒峰G22光电2024年永续报告书编制作业
- 核准恒峰G22光电2025年永续资料查证机构之审查
- 核准重大主题鉴别结果与目标之订定
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照案通过，并提请董事会决议
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